公告日期：2022-10-20

公告编号：2022-038

证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人符合公司法、公司章程的有关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2022-038

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式符合《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及
全国股转系业务规则的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838060 中辰园林 2022 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

长春市二道区鲁辉国际城 5 区 37 栋 125-126 室。

二、 会议审议事项
（一）审议《全资子公司申请银行贷款并由公司提供保证担保的议案》
公司全资子公司长春市路顺道桥工程有限公司拟向吉林银行股份有限公司长春凯旋支行申请办理 500 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，由

公告编号：2022-038

中辰园林提供保证担保。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持个人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2022 年 11 月 4 日上午 9:00 至 10：00

（三） 登记地点：长春市二道区鲁辉国际城 5 区 37 栋 125-126 室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：赵树海

联系电话：0431-85338060

邮箱：fgw2018@163.com

公告编号：2022-038

（二） 会议费用：出席会议的股东、股东代理人的食宿、交通费等费

用自理。
五、 备查文件目录
《吉林省中辰园林股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司
董事会
……
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