公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-044

证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长赵树海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
总数 33,651,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.39%。

公告编号：2022-044

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理列席会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022
年年度的审计机构。具体内容详见 2022 年 11 月 7 日于全国股转系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省中辰园林股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,651,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《吉林省中辰园林股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2022-044

吉林省中辰园林股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。