
公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-014
证券代码:838060 证券简称:中辰园林 主办券商:西南证券
吉林省中辰园林股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 6 日以书面方式
发出
5. 会议主持人:公司监事会主席闫峰
6. 召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议作出的决议合法有效。
公告编号:2023-014
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司董事会编制了公司 2022 年年度报告及其摘要,具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林省中辰园林股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
吉林省中辰园林股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日
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