公告日期：2020-02-26

公告编号：2020-005

证券代码：838062 证券简称：巨臣婴童 主办券商：长江证券
上海巨臣婴童服饰股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 13 日 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-005

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市奉贤区星火开发区白沙路 66 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
内容详见2020年2月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 12 日

（三）登记地点：上海市奉贤区星火开发区白沙路 66 号。

公告编号：2020-005

四、其他
（一）会议联系方式：021-57501000-519
（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
1、《上海巨臣婴童服饰股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海巨臣婴童服饰股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 26 日

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