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发表于 2023-05-17 15:32:24 股吧网页版
三土能源:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-17



证券代码:838067 证券简称:三土能源 主办券商:德邦证券

山东三土能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:邹本尧

6.召开情况合法合规性说明:

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数12,065,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.81%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

依据公司 2022 年度经营状况,董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报

告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,065,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

监事会总结 2022 年工作进行总结,并形成《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,065,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

公司 2022 年度经营状况,董事会组织编写了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,065,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2022年年度报告全文及2022年年度报告摘要的议案》1.议案内容:

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http:/www.neeq.com.cn)的《山东三土能源股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2022-007)及《山东三土能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,065,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据公司 2023 年的经营发展计划确定经营目标,并编制《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,065,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于2023……
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