公告日期：2023-05-17

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹本尧

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数12,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年度经营状况，董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报

告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会总结 2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度经营状况，董事会组织编写了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及2022年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：/www.neeq.com.cn）的《山东三土能源股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《山东三土能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年的经营发展计划确定经营目标，并编制《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023……
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