公告日期：2023-07-03

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟于山东省青岛是设立1 家控股子公司、江苏省南京市设立 1 家控股子公司，控股子公司的名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准，设立控股子公司的注册资本分别拟为500 万元、1000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之 1.2 设立子公司或向子公司增资规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 6 月 30 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外
设立控股子公司的议案》。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需要报工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛金海润新能源有限公司

住所：山东省青岛市高新区火炬路 100 号

注册地址：山东省青岛市高新区火炬路 100 号

注册资本：1000 万元

主营业务：新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；节能管理服务；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；对外承包工程；新能源原动设备销售；制冷、空调设备销售；生物基材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售、租赁；电子产品销售：太阳能热利用装备销售；物联网设备销售；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：孔立新

控股股东：孔立新

实际控制人：孔立新

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：金桂英

住所：江苏省江都市工农东路 83 号 7 幢 203 室

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1、名称：青岛和慧新能源管理有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：青岛市崂山区株洲路 20 号海信创智谷 B 座 1401 室

经营范围：节能管理服务；合同能源管理。新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；对外承包工程；新能源原动设备销售；制冷、空调设备销售；生物基材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售、租赁；电子产品销售：太阳能热利用装备销售；物联网设备销售；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；净水设备销售、租赁服务许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包：电气安装服务；特种设备安装改造修理；供热经营，供暖服务；供冷服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方……
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