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发表于 2023-07-20 15:32:13 股吧网页版
三土能源:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20


证券代码:838067 证券简称:三土能源 主办券商:德邦证券
山东三土能源股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式,召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 6 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838067 三土能源 2023 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

山东省荣成市青山东路 88 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》

章程修改条款如下:

修订前 修订后

第二十四条 回购股份期间,公司不得发行 第二十四条 回购股份期间,公司不得发
股份募集资金。 行股份募集资金。

公司收购本公司股份,可以选择下列方式之 公司收购本公司股份,可以选择下列方式
一进行: 之一进行:

(一)竞价方式回购; (一)竞价方式回购;

(二)做市方式回购 ; (二)中国证监会或全国中小企业股份
(三)中国证监会或全国中小企业股份转 转让系统认可的其他方式。
让系统认可的其他方式。

第一百二十六条 董事应当在董事会决议上 第一百二十六条 董事应当在董事会决议
签字并对董事会的决议承担责任。董事会决 上签字并对董事会的决议承担责任。董事 议违反法律、行政法规或者本章程,致使公 会决议违反法律、行政法规或者本章程, 司遭受重大损失的,参与决议的董事对公司 致使公司遭受重大损失的,参与决议的董 负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议 事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。 曾表明异议并记载于会议记录的,该董事

为满足公司经营发展需要,保障公司经 可以免除责任。
营的持续性发展,同意公司及公司子公司以
保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方
式在每一个会计年度向银行等金融机构或非
金融机构申请总额不超过人民币2000万元的
融资额度,包括但不限于银行贷款、委托贷
款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资
租赁等融资方式。为落实上述融资事宜,董
事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事
会部分职权的授权原则和具体内容如下:

1、授权公司董事长确定向具体金融机构
或非金融机构申请融资、融资额度、融资期
限等具体事项;授权公司董事长代表公司及
公司控股子公司签署借款合同、融资合同等
相关法律文书。

2、授权董事长批准公司或公司控股子公
司根据金融机构或非金融机构要求以自有资
产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、
保证、反担保等担保措施,并授权公司董事
长与银行等金融机构或非金融机构签署相关
的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、授权董事长批准公司控股子公司为公
司提供担保,控股子公司之间提供担保,其
他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵
押、质押、保证、反担保等,并授权公司董
事长办理与银行等金融机构或非金融机构签
署相关的担保合同、反担保合同等相关法律
文书。

4、授……
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