公告日期：2023-07-20

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式，召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838067 三土能源 2023 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省荣成市青山东路 88 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

章程修改条款如下：

修订前 修订后

第二十四条 回购股份期间，公司不得发行 第二十四条 回购股份期间，公司不得发
股份募集资金。 行股份募集资金。

公司收购本公司股份，可以选择下列方式之 公司收购本公司股份，可以选择下列方式
一进行： 之一进行：

（一）竞价方式回购； （一）竞价方式回购；

（二）做市方式回购 ； （二）中国证监会或全国中小企业股份
（三）中国证监会或全国中小企业股份转 转让系统认可的其他方式。
让系统认可的其他方式。

第一百二十六条 董事应当在董事会决议上 第一百二十六条 董事应当在董事会决议
签字并对董事会的决议承担责任。董事会决 上签字并对董事会的决议承担责任。董事 议违反法律、行政法规或者本章程，致使公 会决议违反法律、行政法规或者本章程， 司遭受重大损失的，参与决议的董事对公司 致使公司遭受重大损失的，参与决议的董 负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议 事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事

为满足公司经营发展需要，保障公司经 可以免除责任。
营的持续性发展，同意公司及公司子公司以
保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方
式在每一个会计年度向银行等金融机构或非
金融机构申请总额不超过人民币2000万元的
融资额度，包括但不限于银行贷款、委托贷
款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资
租赁等融资方式。为落实上述融资事宜，董
事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事
会部分职权的授权原则和具体内容如下：

1、授权公司董事长确定向具体金融机构
或非金融机构申请融资、融资额度、融资期
限等具体事项；授权公司董事长代表公司及
公司控股子公司签署借款合同、融资合同等
相关法律文书。

2、授权董事长批准公司或公司控股子公
司根据金融机构或非金融机构要求以自有资
产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、
保证、反担保等担保措施，并授权公司董事
长与银行等金融机构或非金融机构签署相关
的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、授权董事长批准公司控股子公司为公
司提供担保，控股子公司之间提供担保，其
他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵
押、质押、保证、反担保等，并授权公司董
事长办理与银行等金融机构或非金融机构签
署相关的担保合同、反担保合同等相关法律
文书。

4、授……
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