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发表于 2023-07-20 15:32:20 股吧网页版
三土能源:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20


证券代码:838067 证券简称:三土能源 主办券商:德邦证券
山东三土能源股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 12 日以电话\邮件方式
发出

5.会议主持人:邹本尧

6.会议列席人员:监事人员

7.召开情况合法合规性说明:

此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:

章程修改条款如下:

修订前 修订后

第二十四条 回购股份期间,公司不得发 第二十四条 回购股份期间,公司不得
行股份募集资金。 发行股份募集资金。

公司收购本公司股份,可以选择下列方式之 公司收购本公司股份,可以选择下列方式
一进行: 之一进行:

(一)竞价方式回购; (一)竞价方式回购;

(二)做市方式回购 ; (二)中国证监会或全国中小企业股份
(三)中国证监会或全国中小企业股份转 转让系统认可的其他方式。
让系统认可的其他方式。

第一百二十六条 董事应当在董事会决议 第一百二十六条 董事应当在董事会决
上签字并对董事会的决议承担责任。董事会 议上签字并对董事会的决议承担责任。董决议违反法律、行政法规或者本章程,致使 事会决议违反法律、行政法规或者本章程,公司遭受重大损失的,参与决议的董事对公 致使公司遭受重大损失的,参与决议的董司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异 事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时议并记载于会议记录的,该董事可以免除责 曾表明异议并记载于会议记录的,该董事
任。 可以免除责任。

为满足公司经营发展需要,保障公司经
营的持续性发展,同意公司及公司子公司以
保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方
式在每一个会计年度向银行等金融机构或非
金融机构申请总额不超过人民币2000万元的
融资额度,包括但不限于银行贷款、委托贷
款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资
租赁等融资方式。为落实上述融资事宜,董
事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事
会部分职权的授权原则和具体内容如下:

1、授权公司董事长确定向具体金融机构
或非金融机构申请融资、融资额度、融资期

限等具体事项;授权公司董事长代表公司及
公司控股子公司签署借款合同、融资合同等
相关法律文书。

2、授权董事长批准公司或公司控股子公
司根据金融机构或非金融机构要求以自有资
产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、
保证、反担保等担保措施,并授权公司董事
长与银行等金融机构或非金融机构签署相关
的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、授权董事长批准公司控股子公司为公
司提供担保,控股子公司之间提供担保,其
他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵
押、质押、保证、反担保等,并授权公司董
事长办理与银行等金融机构或非金融机构签
署相关的担保合同、反担保合同等相关法律
文书。

4、授权董事长办理与公司及公司控股子
公司融资事宜相关的其他所有事项。

重大事项应当由董事会集体决策,董事会
不得将法定职权授予除董事长之外人个别董
事或者他人行使。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<山东三土能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:

为保证公司治理制度的规范项、一致性,参考最新修订的《公司章程》,拟对《董事会议事规则》涉及董事会职权条款(第二十四条、第一百二十六条……
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