公告日期：2023-08-07

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹本尧
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数12,005,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

章程修改条款如下：

修订前 修订后

第二十四条 回购股份期间，公司不得发行 第二十四条 回购股份期间，公司不
股份募集资金。 得发行股份募集资金。

公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一 公司收购本公司股份，可以选择下列方式
进行： 之一进行：

（一）竞价方式回购； （一）竞价方式回购；

（二）做市方式回购 ； （二）中国证监会或全国中小企业股份
（三）中国证监会或全国中小企业股份转让 转让系统认可的其他方式。
系统认可的其他方式。

第一百二十六条 董事应当在董事会决议上 第一百二十六条 董事应当在董事会决
签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议 议上签字并对董事会的决议承担责任。董 违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭 事会决议违反法律、行政法规或者本章 受重大损失的，参与决议的董事对公司负赔偿 程，致使公司遭受重大损失的，参与决议 责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于 的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表
会议记录的，该董事可以免除责任。 决时曾表明异议并记载于会议记录的，该
为满足公司经营发展需要，保障公司经营 董事可以免除责任。

的持续性发展，同意公司及公司子公司以保
证、抵押、质押、留置、定金、授信等方式在
每一个会计年度向银行等金融机构或非金融
机构申请总额不超过人民币 2000 万元的融资
额度，包括但不限于银行贷款、委托贷款、信
托借款、贸易融资、银行保证、融资租赁等融

资方式。为落实上述融资事宜，董事会授权董
事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权
的授权原则和具体内容如下：

1、授权公司董事长确定向具体金融机构或
非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等
具体事项；授权公司董事长代表公司及公司控
股子公司签署借款合同、融资合同等相关法律
文书。

2、授权董事长批准公司或公司控股子公司
根据金融机构或非金融机构要求以自有资产
为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、保
证、反担保等担保措施，并授权公司董事长与
银行等金融机构或非金融机构签署相关的担
保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、授权董事长批准公司控股子公司为公司
提供担保，控股子公司之间提供担保，其他第
三方为公司及控股子公司提供担保、抵押、质
押、保证、反担保等，并授权公司董事长办理
与银行等金融机构或非金融机构签署相关的
担保合同、反担保合同等相关法律文书。

4、授权董事长办理与公司及公司控股子公
司融资事宜相关的其他所有事项。

重大事项应当由董事会集体决策，董事会不
得将法定职权授予除董事长之外人个别董事
或者他人行使。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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