公告日期：2023-10-20

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：邹本尧

6.会议列席人员：监事人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向威海商业银行荣成市中支行申请授信》议案
1.议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向威海商业银行荣成
市中支行申请授信 1000 万元授信额度，授信期 1 年，拟以两项发明专利做质押，为公司提供担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证（借款借据）为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司任免董事》议案
1.议案内容：

因个人原因，刘冠英女士向公司递交辞去董事职务，现免去刘冠英女士董事一职，自 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效，连儒凯先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

章程公司经营范围修改如下：

修订前 修订后

许可项目：电气安装服务；各类工程 许可项目：电气安装服务；各类工建设活动；建筑智能化工程施工；施 程建设活动；建筑智能化工程施工；工专业作业；电力设施承装、承修、 施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；发电、输电、 承试；热力生产和供应；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经 供电业务；特种设备检验检测；特种相关部门批准后方可开展经营活动， 设备安装改造修理。（依法须经批准的具体经营项目以相关部门批准文件或 项目，经相关部门批准后方可开展经许可证件为准）一般项目：家用电器 营活动，具体经营项目以相关部门批安装服务；工业机器人安装、维修； 准文件或许可证件为准）
人工智能行业应用系统集成服务；智 一般项目：家用电器安装服务；工业能机器人销售；人工智能应用软件开 机器人安装、维修；人工智能行业应发；人工智能公共服务平台技术咨询 用系统集成服务；智能机器人销售；服务；人工智能通用应用系统；供暖 人工智能应用软件开发；人工智能公服务；非电力家用器具销售；软件开 共服务平台技术咨询服务；人工智能发；智能控制系统集成；太阳能热发 通用应用系统；供暖服务；非电力家电产品销售；太阳能热利用产品销售； 用器具销售；软件开发；智能控制系太阳能发电技术服务；太阳能热发电 统集成；太阳能热发电产品销售；太装备销售；泵及真空设备销售；电气 阳能热利用产品销售；太阳能发电技设备修理；光伏发电设备租赁；通用 术服务；太阳能热发电装备销售；泵设备修理；光伏设备及元器件销售； 及真空设备销售；电气设备修理；光机械电气设备制造；电子专用材料销 伏发电设备租赁；通用设备修理；光售；供冷服务；制冷、空调设备销售； 伏设备及元器件销售；机械电气设备制冷、空调设备制造；太阳能热利用 制造；电子专用材料销售；供冷服务；装备销……
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