公告日期：2023-10-20

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式，召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838067 三土能源 2023 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省荣成市青山东路 88 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于向威海商业银行荣成市中支行申请授信》的议案

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向威海商业银行荣成市中支行申请授信 1000 万元授信额度，授信期 1 年，拟以两项发明专利做质押，为公司提供担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证（借款借据）为准。
（二）审议《关于公司任免董事》的议案

因个人原因，刘冠英女士向公司递交辞去董事职务，现免去刘冠英女士董事一职，自 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效。
（三）审议《关于提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效，连儒凯先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于修改<公司章程>》议案

章程公司经营范围修改如下：

修订前 修订后

许可项目：电气安装服务；各类工程 许可项目：电气安装服务；各类工建设活动；建筑智能化工程施工；施 程建设活动；建筑智能化工程施工；工专业作业；电力设施承装、承修、 施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；发电、输电、 承试；热力生产和供应；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经 供电业务；特种设备检验检测；特种相关部门批准后方可开展经营活动， 设备安装改造修理。（依法须经批准的具体经营项目以相关部门批准文件或 项目，经相关部门批准后方可开展经许可证件为准）一般项目：家用电器 营活动，具体经营项目以相关部门批安装服务；工业机器人安装、维修； 准文件或许可证件为准）
人工智能行业应用系统集成服务；智 一般项目：家用电器安装服务；工业能机器人销售；人工智能应用软件开 机器人安装、维修；人工智能行业应发；人工智能公共服务平台技术咨询 用系统集成服务；智能机器人销售；服务；人工智能通用应用系统；供暖 人工智能应用软件开发；人工智能公服务；非电力家用器具销售；软件开 共服务平台技术咨询服务；人工智能发；智能控制系统集成；太阳能热发 通用应用系统；供暖服务；非电力家电产品销售；太阳能热利用产品销售； 用器具销售；软件开发；智能控制系太阳能发电技术服务；太阳能热发电 统集成；太阳能热发电产品销售；太装备销售；泵及真空设备销售；电气 阳能热利用产品销售；太阳能发电技设备修理；光伏发电设备租赁；通用 术服务；太阳能热发电装备销售；泵设备修理；光伏设备及元器件销售； 及真空设备销售；电气设备修理；光机械电气设备制造；电子专用材料销 伏发电设备租赁；通用设备修理；光售；供冷服务；制冷、空调设备销售； 伏设备及元器件销售；机械电气设备制冷、空调设备……
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