
公告日期:2024-01-19
公告编号:2024-001
证券代码:838067 证券简称:三土能源 主办券商:德邦证券
山东三土能源股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 13 日以电话及邮件方式发
出
5.会议主持人:邹本尧
6.会议列席人员:监事人员
7.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请授信暨关联担保》的议案
1.议案内容:
公告编号:2024-001
因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需,公司向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请 700 万元授信额度,授信期为 1 年,拟以一项发明专利作为质押,公司实际控制人提供担保,本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证(借款借据)为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,根据挂牌公司治理规则,可以免于按照关联交易的方式进行审议,邹本尧为关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向青岛银行股份有限公司威海荣成支行申请授信暨关联担保》的议案
1.议案内容:
因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需,公司拟向青岛银行股份有限公司威海荣成支行申请 100 万元授信额度,授信期为 1 年,该贷款为信用贷款,公司实际控制人提供担保,本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证(借款借据)为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,根据挂牌公司治理规则,可以免于按照关联交易的方式进行审议,邹本尧为关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定与 2024 年 2 月 4 日上午 9:00 召开 2024 年第一次临时股东大会,
对相应议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-001
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东三土能源股份有限公司第三届董事第十三次会议决议》
山东三土能源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。