公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-019

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式，召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838067 三土能源 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省荣成市青山东路 88 号
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年半年度报告》

具体内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http：/www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年半年报公告》（公告编号：2024-016）。
（二）审议《关于<2024 年半年度权益分派>预案》

内容详见公司于2024年8月27日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（http：/www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
（三）审议《关于提名苏春梅女士担任董事的议案》

滕达同志因个人原因辞去公司董事职务，需要对公司董事进行调整，提名苏春梅女士担任公司董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明期身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东省荣成市青山东路 88 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王芳，联系电话：15562166858，联系传真：
0631-7592626，联系地址：山东省威海市荣成市青山东路 88 号公司会议室，
邮编：264300
（二）会议费用：与会议人员交通费及食宿费用自理
五、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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