公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-021

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证
券

山东三土能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹本尧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式，召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数12,087,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http：/www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年半年报公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,087,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派>预案》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月27日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（http：/www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,087,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-021

（三）审议通过《关于提名苏春梅女士担任董事的议案》
1.议案内容：

滕达同志因个人原因辞去公司董事职务，需要对公司董事进行调整，提名苏春梅女士担任公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,087,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

苏春梅 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第 3 次 审议通过
临时股东大会

滕达 董事 离职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第 3 次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《山东三土能源股……
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