公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-008

证券代码：838069 证券简称：安好精工 主办券商：西南证券
成都安好精工机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838069 安好精工 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的四川明炬律师事务所高玉林、罗维鹏律师。
（七）会议地点

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128 号。
二、会议审议事项
（一）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：董事代表汇报董事会 2020 年度工作情况。
（二）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：监事代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
（四）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年财务决算报告的议案》

议案内容：2020 年财务决算报告。

公告编号：2021-008

（五）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2021 年财务预算报告的议案》
议案内容：2021 年财务预算报告。
（六）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年利润分配报告的议案》
议案内容：公司 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表证明或者法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司总经理办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杜辉全

联系电话：028-82693……
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