公告日期：2021-05-21

证券代码：838069 证券简称：安好精工 主办券商：西南证券
成都安好精工机械股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：费永刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，于 2021 年 4 月 28 日发出 2020 年年度股东大
会通知（公告编号：2021-008）。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,339,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9971％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

董事代表汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 34,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

监事代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 34,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年财务决算报告的议案》1.议案内容：

2020 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 34,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2021 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

2021 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 34,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2020 年利润分配报告的议案》1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 34,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00％……
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