公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-026

证券代码：838069 证券简称：安好精工 主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：费永刚

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，股票公开转让与定向发行的公众公司应当在每

公告编号：2022-026

个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，半年度报告中的财务会计报告可以不经审计。根据上述内容，我公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》，编写了《成都安好精工机械股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认与关联方四川先锋汽车有限责任公司资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 5 月 9 日公司控股股东四川先锋汽车有限责任公司从公司借出并占

用资金 5,000,000.00 元，该资金于 2022 年 6 月 28 日已归还至公司。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事费永刚、费漾、费腾回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

由于非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认与关联方成都普地体育文化传播有限责任公司资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 8 月 3 日公司实际控制人控制的成都普地体育文化传播有限责任公

司从公司借出并占用资金 12,000,000.00 元，该资金于 2022 年 8 月 5 日已归还

至公司。

公告编号：2022-026

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事费永刚、费漾、费腾回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

由于非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 18,753,906.64 元。资本公积为

281,483.95 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 281,483.95 元，其他资本公积为 0.00 元）。

鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,585,000.00 元，如股权登……
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