公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-032

证券代码：838069 证券简称：安好精工 主办券商：西南证券
成都安好精工机械股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：费永刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，于 2022 年 8 月 24 日发出 2022 年第四次临时
股东大会通知（公告编号：2022-028）。由于受新型冠状病毒疫情影响，公司于
2022 年 9 月 6 日发出 2022 年第四次临时股东大会延期公告（公告编号：
2022-031）。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,339,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9971%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-032

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认与关联方四川先锋汽车有限责任公司资金占用暨
关联交易的议案》
1.议案内容：

2022 年 5 月 9 日公司控股股东四川先锋汽车有限责任公司从公司借出并占
用资金 5,000,000.00 元，该资金于 2022 年 6 月 28 日已归还至公司。

2.议案表决结果：

同意股数 3,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东四川先锋汽车有限责任公司、成都安锋商务信息咨询中心（有限合伙）、成都安晨商务信息咨询中心（有限合伙）、费永刚回避本议案的表决。
（二）审议通过《关于补充确认与关联方成都普地体育文化传播有限责任公司资
金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2022 年 8 月 3 日公司实际控制人控制的成都普地体育文化传播有限责任公
司从公司借出并占用资金 12,000,000.00 元，该资金于 2022 年 8 月 5 日已归还
至公司。
2.议案表决结果：

同意股数 3,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-032

3.回避表决情况

关联股东四川先锋汽车有限责任公司、成都安锋商务信息咨询中心（有限合伙）、成都安晨商务信息咨询中心（有限合伙）、费永刚回避本议案的表决。
（三）审议通过《2022 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 18,753,906.64 元。资本公积为
281,483.95 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 281,483.95 元，其他资本公积为 0.00 元）。

鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,585,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比……
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