公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-037

证券代码：838069 证券简称：安好精工 主办券商：西南证券
成都安好精工机械股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无需特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 09:30:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838069 安好精工 2023 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为关联方提供担保的议案》

公司控股股东四川先锋汽车有限责任公司（以下简称“先锋汽车”）预计将于 2023 年 1 月向中国农业银行成都总府支行（以下简称“农行总府支行”）申请贷款。本公司同意将位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128号的不动产（川（2018）温江区不动产权第 0051213 号），抵押给中国农业银行成都总府支行，为先锋汽车向农行总府支行借款提供不超过人民币 1520.00 万元的抵押担保，期限 1 年，以先锋汽车签订借款合同之日起计算。

本次为关联方提供担保的反担保措施如下：

四川先锋汽车有限责任公司实际控制人费永刚及其配偶杜辉英为本次担保提供保证反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川先锋汽车有限责任公司、成都安晨商务信息咨询中心（有限合伙）、成都安锋商务信息咨询中心（有限合伙）、费永刚。

公告编号：2022-037

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表证明或者法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 1 月 13 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司总经理办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杜辉全

联系电话：028-82693519

邮箱：feiyang@safine.cn

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《成都安好精工机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司董事会
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