公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-008

证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：乔峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,696,929 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-008

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因厦门尚为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对新一届董事候选人提名如下：

选举乔峰、叶玲玲、林曦、黄梅莉、郭晓元为公司第三届董事候选人。

新任董事任期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认证履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,696,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

因厦门尚为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会对新一届非职工监事候选人提名如下：

选举刘飞仔、史金锋为公司第三届非职工监事候选人，与公司职工代表监事黄碧端共同组成公司第三届监事会。

新任监事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,696,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

公告编号：2022-008

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

乔峰 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

16 日 时股东大会

叶玲玲 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

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