公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-010

证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券
厦门尚为科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘飞仔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：

在 2022 年 3 月 16 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会上，股东选
举刘飞仔、史金锋为公司非职工代表监事，在 2022 年 2 月 22 日召开的公司职

公告编号：2022-010

工代表大会上，职工代表选举黄碧端 为公司职工代表监事；根据《尚为科技 股份有限公司章程》规定，公司设监事会主席 1 人，由监事会全体监事的过半 数选举产生，选举刘飞仔为公司第三届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况和后续发展，并作出

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2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及 《2021 年年度 报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《关于拟修订公司章程公……
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