公告日期：2022-05-12

厦门尚为科技股份有限公司

章程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22

第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......27

第一节 监事...... 27

第二节 监事会......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 公司利润分配......30

第三节 会计师事务所的聘任......31

第九章 通知和公告......32

第一节 通知......32

第二节 公告......33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算......34

第十一章 投资者关系......36
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......37

第一章 总则

第一条 为维护厦门尚为科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，系由原厦门尚为科技有限公司整体变更为股份有限公司， 原有限责任公司股东为股份公司发起人。公司在厦门市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 913502007617421993。

第三条 公司注册名称：厦门尚为科技股份有限公司。

第四条 公司住所：厦门市软件园望海路 23 号505 单元。

第五条 公司注册资本为人民币 10,483,198.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监（财务负责人）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：尚智为新、尚技为用、尚诚为信。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；信息系统集成服务；
数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）； 计算机及通讯设备租赁；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造； 工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；安全系统监控服务（不含报警 运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；其他未列明专业 技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营本企业自产产品的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录）， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除……
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