公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-028

证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券
厦门尚为科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔峰

6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次会议作出的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2022 年8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2022-028

指定披露平台（ www.neeq.cn ）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请授信暨资产抵押的公告》
1.议案内容：

厦门尚为科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及 业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，向兴业银行申请授信 200 万元， 该笔授信由公司名下位于厦门市思明区望海路23号505单元的房产作为抵押， 并由公司的实际控制人乔峰先生提供无偿的连带担保责任，具体内容以签署的 最终合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 9 月 5 日，在公司会议室召开 2022 年第三次临
时股东大会，会议将以现场投票的方式表决。会议审议董事会和监事会提交的 议案，会议将以现场投票的方式表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-028

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。