公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-001

证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券
厦门尚为科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔峰

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚

公告编号：2023-001

持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，但由于原审计项目团队改 聘于上会会计师事务所（特殊普通合伙），为提高审计效率和质量，经综合评 估，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度财 务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 2 月 17 日，在公司会议室召开 2023 年第一次
临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方 式表决

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《厦门尚为科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。