公告日期：2023-04-27

证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券
厦门尚为科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔峰

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2022 年年度在职工作情况进行了回顾和总结，并对新的一
年工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案乔峰先生为述职董事，回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年年度董事
会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年年度财务状况，并作出 2022 年年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年年度财务状况和后续发展，并作
出 2023 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告和年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告 摘要》（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间， 能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务 的连续性，同时基于双方良好的良好合作，公司拟续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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