公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券
厦门尚为科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘飞仔
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《监事会议事规则》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年年度监事会
工作报告。

公告编号：2023-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年年度财务状况，并作出 2022 年年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年年度财务状况和后续发展，并作出2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-006

（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 26 日出具的审计报告，
2022 年末公司累计未分配利润-1,907,399.67 元（合并报表），按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2022 年年度利润分配方案为：利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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