公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券
厦门尚为科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔峰
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.cn）上刊登了 2024 年召开第一次临时股东大会的会议通知公告（公告编号：2024-003）。本次股东大会的召集，召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,696,959 股，占公司有表决权股份总数的 92.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2024-002）
2.议案表决结果：

同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反
对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避票表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门尚为科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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