公告日期：2024-05-14

证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券
厦门尚为科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔峰
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》公告编号：2024-007。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,696,959 股，占公司有表决权股份总数的 92.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高层管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易须回避事项。
（二）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易须回避事项。
（三）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易须回避事项。
（四）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易须回避事项。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,696……
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