公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-036

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：山东鑫运通市政工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于明亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议 事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-036

4.公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行聊城开发区支行申请抵押贷款暨关联担保
的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，山东鑫运通市政工程股份有限公司（以下简称 “公司”）拟向中国工商银行聊城开发区支行申请总额不超过 200 万元资金贷 款。公司以股东于钱名下房产作抵押担保。具体信贷品种、金额、币种、期限、 用途等以公司中国工商银行聊城开发区支行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及股东回避事项,董事长于明亮先生回避表决。
三、备查文件目录
《山东鑫运通市政工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
山东鑫运通市政工程股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

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