公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-045

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证
券

山东鑫运通市政工程股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长于明亮先生

6.会议列席人员：公司董事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐海燕因个人原因缺席，委托董事郭宪岭代为表决。

董事孙德福因疫情管控缺席，委托董事李金祥代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名邓学成先生为公司董事》

公告编号：2022-045

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司 章程》等有关规定，提名邓学成先生为山东鑫运通市政工程股份有限公司第二 届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自股东大会决议通 过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决 。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名张传辉先生为公司董事》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司 章程》等有关规定，提名张传辉先生为山东鑫运通市政工程股份有限公司第二 届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自股东大会决议通 过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决 。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会提请召开第四次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提议召开第四次股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-045

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
山东鑫运通市政工程股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日

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