公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-047

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议 事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2022-047

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838072 鑫运通 2022 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东鑫运通市政工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举邓学成先生为公司董事》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司 章程》等有关规定，选举邓学成先生为山东鑫运通市政工程股份有限公司第二 届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自股东大会决议通 过之日起生效。
（二）审议《关于选举张传辉先生为公司董事》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司 章程》等有关规定，选举张传辉先生为山东鑫运通市政工程股份有限公司第二 届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自股东大会决议通 过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-047

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委 托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原 件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法 人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙德福 地址：山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼 7-901-2 室。联系电话：0635-8903888
（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

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