公告日期：2023-03-09

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于明亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于明亮先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名于明亮先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。于明亮先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名邓学成先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邓学成先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。邓学成先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名孙德福先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名孙德福先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。孙德福先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名李金祥先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李金祥先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李金祥先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名张传辉先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，……
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