公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-007

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长于明亮先生

6.会议列席人员：公司董事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会能够依法正

公告编号：2023-007

常运转，本届董事会选举于明亮先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。于明亮先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任于明亮先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，于明亮先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任孙德福先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。孙德福先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-007

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任李国山先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李国山先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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