公告日期:2023-10-09
公告编号:2023-034
证券代码:838072 证券简称:鑫运通 主办券商:恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场记名投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长于明亮先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的 相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买资产》的议案
1.议案内容:
为了企业快速发展,经双方友好协商,达成收购意向,实现合作共赢、共
公告编号:2023-034
同进步。
公司欲购买张媛博持有的广西巴马中疆新材料有限公司 51%的股份。广
西巴马中疆新材料有限公司成立于 2023 年 7 月 24 日,注册资本未到资,
尚未生产经营,未产生任何经济效益,经过双方充分协商最终成交价格确定 为 0 元。
本次股权收购意向协议,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
山东鑫运通市政工程股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日
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