公告日期:2024-01-19
公告编号:2024-003
证券代码:838072 证券简称:鑫运通 主办券商:恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场记名投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长于明亮先生
6.会议列席人员:公司董事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及《董 事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于撤销购买资产》的议案
1.议案内容:
公司于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关
公告编号:2024-003
于购买资产》的议案,根据议案公司欲购买张媛博持有的广西巴马中疆新材料 有限公司 51%的股份。。详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布《购买资产的公告》(公告编号: 2023-033)。
由于公司整体规划调整且未完成交割,经与受让方协商达成一致,决定撤 销此次购买资产的事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山东鑫运通市政工程股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日
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