公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长于明亮先生

6.会议列席人员：公司董事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，
鉴于该事务所专业能力强、审计经验丰富是符合监管要求的审计机构，为保持 公司审计工作的连续性，公司决定继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，任期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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