公告日期：2018-03-20

公告编号： 2018-005

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证券代码： 838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

财务总监任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

次会议于 2018 年 3 月 19 日审议并通过：

公司决定聘任刘玉秀女士为公司财务总监，任期为自本次董事会

审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体全体董事，实际到会

全体董事 5 人，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，

会议由郑国富主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

1、持股情况

该任命财务总监刘玉秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、 学历及工作履历情况：

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刘玉秀，女， 1982 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久

居留权。 2000 年 9 月至 2002 年 6 月，就读于河南财经学院，大专学

历； 2006 年 2 月 2008 年 1 月就读于河南财经学院， 全日制本科，学

士学位。 2002 年 3 月至 2006 年 2 月，就职于亚洲新能源控股（信阳）

有限公司，任成本会计； 2008 年 3 月至 2011 年 2 月，就职于上海三

一科技有限公司，任总账会计； 2011 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于

上海诚汇会计师事务所，任审计经理； 2015 年 9 月至 2016 年 8 月，

就职于上海仟浦财富投资管理有限公司，任财务总监； 2016 年 9 月

至 2017 年 9 月，就职于上海贝而康财务咨询有限公司，任财务经理；

2017 年 10 月至今就职于上海意利信息科技股份有限公司，先后任财

务经理、财务总监。

3、刘玉秀女士不存在违法违规的记录。

4、刘玉秀未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措

施。

(三)任命/免职原因

原财务总监陈倩杰女士因个人原因辞职，经公司第一届董事会

第十次会议审议通过，聘任刘玉秀女士为公司新任财务总监，任期

为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命对公司董事会成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

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本次任命不会对公司的日常经营产生不利的影响。

三、 备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日

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