公告日期：2018-04-09

公告编号： 2018-008

1 / 2

证券代码： 838073 证券简称： 意利科技 主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑国富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举熊丹女士为公司监事的议案》

1.议案内容

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

公告编号： 2018-008

2 / 2

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，

选举熊丹女士为公司监事, 任期自自股东大会审议通过之日起至第

一届监事会任期届满之日止。 熊丹女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《 监

事变动公告（提名候选人）》（公告编号 2018-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议

决议》。

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。