公告日期：2018-04-12

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月02日9时

结束时间：2018年05月02日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月26日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：公司大会议室

二、会议审议事项

1、审议关于《公司2017年年度报告及年度报告摘要》的议案

2、审议关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

3、审议关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

4、审议关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

5、审议关于《公司2018年度财务预算报告》的议案

6、审议关于《公司2017年度利润分配方案》的议案

7、审议关于《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构》的议案

8、审议关于《公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年05月02日7:30-8:00

(三)登记地点:

上海市浦东新区龙东大道3000号1号楼A座1204室公司大会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈柯如（董事会秘书）

地址：上海市浦东新区龙东大道3000号1号楼A座1204室

电话：021-50472536

传真：021-50472538

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案应于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

1、《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

2、《上海意利信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日

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