公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-012

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海意利信息科技有限公司第一届监事会第七次会议于2018年

4月11日14时在公司会议室召开。会议通知于3月30日以书面形

式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会

主席黄译锋先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

审议内容：《2017年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过关于《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案；

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂 公告编号：2018-012

牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过关于《公司2017年度财务决算报告》的议案；

审议内容：《2017年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过关于《公司2018年度财务预算报告》的议案；

审议内容：《2018年度财务预算报告》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）审议通过关于《公司2017年度利润分配方案》的议案；

审议内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2018-012

三、 备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

监事会

2018年4月12日

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