公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-016

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月14日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出

5.会议主持人：郑国富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海意利信息科技股份有限公司208年半年度报告》议案1.议案内容：

《上海意利信息科技股份有限公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2018-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海意利信息科技股份有限公司向南京银行上海市北支行申请300万元银行授信》议案

1.议案内容：

为扩展和发展公司业务，公司拟向南京银行上海市北支行申请300万元银行授信，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金融以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司视实际经营需要将在授信范围内办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额及期限以在上述范围内银行批准为准，授信的信息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

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