公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-019

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑国富

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑国富先生继续为公司第二届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名郑国富先生继续为公司第

公告编号：2018-019

二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。郑国富先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举徐小勇先生继续为公司第二届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名徐小勇先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。徐小勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举吴基生先生继续为公司第二届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名吴基生先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。吴基生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-019

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举陆一平先生继续为公司第二届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名陆一平先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。陆一平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举陈迪臣先生继续为公司第二届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈迪臣先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。陈迪臣先生不属于失信联合惩戒对……
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