公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-028
证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券
上海意利信息科技股份有限公司

监事会主席、董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举黄译锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄译锋先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席黄译锋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举郑国富为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日止。

任命郑国富继续为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日止。

任命陈柯如继续为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021

公告编号：2018-028
年9月6日止。

任命刘玉秀继续为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郑国富先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理郑国富持有公司股份8,969,849股，占公司股本的74.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈柯如持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监刘玉秀持有公司股份0股，展公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席、董事长、高级管理人员变动为正常换届，且均属于连选连任，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《上海意利信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海意利信息科技股份有限公司
董事会

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