公告日期：2019-04-12

上海意利信息科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日9:00-11：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

议案内容：《公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

议案内容：《公司2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

议案内容：《公司2018年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

议案内容：《公司2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案

议案内容：公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），投资最高额不超过人民币300万元（含300万元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币300万元（含300万元）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开前止。
（九）审议《关于变更全资子公司经营范围》议案

为更好的满足公司业务发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改全资子经营范围，具体如下：

子公司原经营范围：网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，系统集成；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售；服装、鞋帽的设计、销售；企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

现将子公司经营范围修改为：网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，电子商务（不得从事金融业务），电信业务，网络工程，系统集成，服装、鞋帽的设计，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备及相关产品、文化办公用品、照相器材、化妆品、日用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品、烟花爆竹）、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、数码产品、家用电器、珠宝首饰、工艺品、钟表眼镜、食用农产品、玩具、汽车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料的销售，食品销售，票务代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司全资子公司上海妙衣网络科技有限公司根据业务发展规划，出资设立合资公司“上海智衣智能科技有限公司”、“深圳诺壹信息科技有限公司”。

（1）上海智衣智能科技有限公司
注册地址为：上海市浦东新区大团镇东大公路2458号，注册资本为人民币100万元。

（2）深圳诺壹信息科技有限公司
注册地址为：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路26号泰然科技园劲松大……
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