公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-014
证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券
上海意利信息科技股份有限公司

对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海意利信息科技股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海妙衣网络科技有限公司（以下简称：妙衣网络科技）根据业务发展规划，出资设立合资公司
（1）上海智衣智能科技有限公司

注册地址为：上海市浦东新区大团镇东大公路2458号，注册资本为人民币100万元。
（2）深圳诺壹信息科技有限公司

注册地址为：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路26号泰然科技园劲松大厦11H，注册资本为人民币100万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2019-014
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年4月12日，公司第二届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，补充审议通过了公司成立孙公司上海智衣智能科技有限公司、深圳诺壹信息科技有限公司，本次交易尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资事项不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：上海智衣智能科技有限公司
注册地：上海市浦东新区大团镇东大公路2458号
经营范围：从事智能化科技、机械科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、洗涤用品、金属材料、五金交电、机械设备、电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、针纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽日用百货、办公用品及设备、建材、装饰材料、卫生洁具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资 认缴/ 出资比例或持股
投资人名称 出资额或投资金额

方式 实缴 比例

上海妙衣网络科技有限公司 51.00万元 货币 认缴 51%

赵元开 49.00万元 货币 认缴 49%

公告编号：2019-014
（二）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：深圳诺壹信息科技有限公司
注册地：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路26号泰然科技园劲松大厦11H经营范围：计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在计算机软硬件领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。销售计算机软硬件及电子元器件，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资 认缴/ 出资比例或持股
投资人名称 出资额或投资金额

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