公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-004

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券
上海意利信息科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：上海意利信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：职工代表杨蕾
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、会议表决情况

与会职工代表认真审议并投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举乔丽平女士为公司第二届监事会职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事李树进先生 2019 年 6 月辞去其职务，根据《公司
法》、《公司章程》有关规定，选举乔丽平为公司第二届监事会职工代表监事，任

公告编号：2020-004

职第二届监事会任期届满。经核查，上述监事符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海意利信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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