公告日期：2020-04-08

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券
上海意利信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 796 万元。 第五条 公司注册资本为人民币 1200 万元。

第十八条 公司股份总数为 796 万股，公司发 第十八条 公司股份总数为 1200 万股，公司
行的所有股份均为普通股。 发行的所有股份均为普通股。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条 公司提供担保的，应当提交公司
东大会审议通过： 董事会审议，符合下列情形之一的，还应当
（一）本公司及本公司控股子公司的对 提交股东大会审议：

外担保总额达到或超过最近一期经审计净资 （一）本公司及本公司控股子公司的对
产的 50%以后提供的任何担保； 外担保总额达到或超过最近一期经审计净资
（二）公司的对外担保总额，达到或超 产的 50%以后提供的任何担保；

过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计
任何担保； 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 30％的担保；

象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 象提供的担保；

净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 净资产 10%的担保；

的担保。 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十七条 监事会或者股东决定自行召集 第四十七条 监事会或者股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大 股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议作出前，召集股东的持股比例不得低 会决议作出前，召集股东的持股比例不得低
于 10%。 于 10%。

监事会或者股东依法自行召集股东大会的，
公司董事会、信息披露事务负责人应当予以
配合，并及时履行信息披露义务。

第五十一条 公司召开股东大会、董事会、 第五十一条 公司召开股东大会、董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上
股份的股东，有权向公司提出议案。 股份的股东，有权向公司提出议案。

单独或者合并持有公司 3%以上股份的股
单独或者合并持有公司 3%以上股份的 东，可以在股东大会召开前 10 日前提出临时
股东，可以在股东大会召开前 10 日前提出临 提案并书面提交召集人。召集人应在收到提时提案并书面提交召集人。召集人应在收到 案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知 时提案的内容，并将该临时提案提交股东大
临时提案的内容。 会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
东大会通知后，不得修改股东大会……
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