公告日期：2020-04-08

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券
上海意利信息科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<修订公司相
关制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案
尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海意利信息科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上海意利信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《上海意利信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机
构，对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。

第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。
第四条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事会成员由股东大会选
举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。
第二章 董事会的职权范围

第六条 一般职权范围：

董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市方案；

（七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）选举董事长，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程修改方案；

（十四）向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，对公司管理层的业绩进行评估、考核；

（十六）法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第七条 董事会对以下事项在以下范围内具有审查和决策权：

(一) 单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产的 30％；一个会计年度内对外投资累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30％。

(二) 收购资产一个会计年度内收购的资产总额（包括承担的债务和费用）累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(三) 出售或转让资产一个会计年度内出售或转让资产（包括股权资产）总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(四) 向金融机构申请借款(含授信) 单个借款项目借款(含授信)金额不超过
占最近一期经审计净资产的 30%，累计借款(含授信)余额不超过占最近一期经审计的公司净资产。

(五) 单笔担保额低于公司最近一期经审计净资产 10%的担保；公司对外担
保总额低于最近一期经审计净资产 50％以内的担保；为资产负债率低于 70％的担保对象提供的担保；按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，低于公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（六）资产……
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