公告日期：2020-05-06

上海意利信息科技股份有限公司
章 程

目录

总 则

第一章 公司经营宗旨和范围...... 5
第二章 公司股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第三章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案和通知...... 14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第四章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......25
第五章 总经理及其他高级管理人员......29
第六章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 会计师事务所的聘任......35
第八章 通知和公告......36
第一节 通 知......36
第二节 公告......36
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 公司解散和清算......38
第十章 投资者关系管理...... 40
第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......41

总 则

第一条 为上海意利信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

第三条 公司注册名称：上海意利信息科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 2 幢 1002 室

第五条 公司注册资本为人民币 1200 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自公司创立大会依照程序通过后生效，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第一章 公司经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：公司秉承“务实、诚信、拼搏、创新”的经营理念，为每位客户提供优质的产品和周到的服务。

第十二条 公司经营范围为：信息科技专业领 域内的技术开发、技术服务、
技术转让、技 术咨询、电子商务（不得从事金融业务），电 信业务，网络工程，计算机系统集成，计算 机软硬件及配件（除计算机信息安全专用产 品）、电子产品、通讯设备及相关产品、文化办公用品、照相器材、化妆品、日用品、化 工产品（除危险化学品、监控化学品、易制 化学品、易燃易爆化学品、烟花爆竹）、体育 用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、数码 产品、家用电器、珠宝首饰。工艺品、钟表 眼镜、食用农产品、玩具、汽车配件、仪器 仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材 料的销售，食品销售，票务代理，从事货物 及技术的进出口业务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
第二章 公司股份

股份发行

第十三条 公司的股份采取……
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