公告日期：2023-08-15

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱其胜先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将《2023 年半年度报告》提

请会议审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统官网上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，根据此前 2021 年度数据差错更正的公告，基于保持同一数据口径和严谨性考虑，公司对前期 2022 年半年度财务报表相关项目作出调整。具体内容详见公
司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《前期会计差
错更正公告》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、姜文华、苏德栋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

2023 年半年度权益分派预案具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国
中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、姜文华、苏德栋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、姜文华、苏德栋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为满足公司管理需要，公司拟修改《公司章程》相关条款，具体修改内容详
见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司章
程变更公告》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为满足公司管理需要，公司拟修改《董事会议事规则》相关条款，具体修改
内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《董事会议事规则》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意……
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